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网上有哪些兼职工作:中船防务关于召开2019年第一次临时股东大会的通知新浪财经

来源:网络整理 编辑:长春热线小编 时间:2019-08-15
导读:新浪财经中船防务(600685)行情中心,为您提供中船防务(600685)重大事项投资提醒与最新最全新闻公告提醒与查询.

证券代码:600685 证券简称:中船防务 公告编号:2019-050

中船海洋与防务装备股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

? 股东大会召开日期:2019年9月30日

? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年9月30日 10点00分

召开地点:中国广州市海珠区革新路137号船舶大厦15楼本公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年9月30日

至2019年9月30日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号   议案名称   投票股东类型  
A股股东   H股股东  
非累积投票议案  
1   关于调整公司重大资产重组方案暨本次方案调整构成重大调整的议案      
2   关于本次重大资产出售构成关联交易的议案      
3   关于中船海洋与防务装备股份有限公司重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案      
4   关于本次重大资产出售暨关联交易具体方案的议案      
5   关于《中船海洋与防务装备股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案      
6   关于签署《中国船舶工业股份有限公司向中船海洋与防务装备股份有限公司发行股份购买广船国际有限公司部分股权之附条件生效协议》的议案      
7   关于本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案      
8   关于本次重大资产出售不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案      
9   关于本次重组相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案      
10   关于本次重大资产出售符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案      
11   关于本次重大资产出售资产定价的依据及公平合理性说明的议案      

12   关于批准本次重大资产重组相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案      
13        

       
14   关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性和提交的法律文件的有效性的议案      
15   关于提请股东大会授权董事会及管理层全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案      
16   关于放弃行使优先购买权暨关联交易的议案      
累积投票议案  
17.00   关于选举本公司监事的议案   应选监事(1)人    
17.01   关于选举金学坚先生为本公司监事的议案      

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述所有议案1至议案16已获得本公司于2019年8月7日(星期三)召开的第九届董事会第十六次会议审议通过;议案17已获得2019年7月19日召开的第九届监事会第十四次会议审议通过;会议决议公告及有关文件已刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站()、香港联合交易所有限公司网站()及本公司网站()。

2、 特别决议议案:无

3、 对中小投资者单独计票的议案:议案1至议案17

4、 涉及关联股东回避表决的议案:议案1至议案16

应回避表决的关联股东名称:中国船舶工业集团有限公司及其一致行动人

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投

票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

责任编辑:admin

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